Коллекционеры санкционного экспорта. Как петербургские компании возили запрещенный битум в Европу

Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию, выяснили «Хроники.Медиа». Этим занимались предприниматели из Петербурга, европейские компании которых входили в партнерскую сеть «дочки» Газпрома.

Читать эту статью на английском языке

Бизнесмен из Петербурга Павел Ишков в 2012 году опубликовал во «ВКонтакте» серию фотографий. На них запечатлено несколько мужчин, в том числе сам Ишков, одетых в форму морфлота с нашивками петербургской Государственной морской академии имени адмирала Макарова (теперь — Госуниверситет морского и речного флота). Они веселятся рядом с уличными музыкантами в центре Риги на улице Калькю в Старом городе.

В 2016 году Ишков стал одним из совладельцев логистической компании ООО «Кистоун Лоджистикс». Она — одно из российских юрлиц, которые в 2023 году через посредника в Грузии ввозили в Латвию запрещенный битум (материал, который используют, в частности, когда строят дороги).

В феврале 2023 года Евросоюз согласовал десятый пакет санкций в отношении российских товаров и среди прочего запретил ввозить битум и асфальт. Введенные ограничения не распространялись на контракты, которые заключили до 26 февраля. Эти поставки можно было выполнить до 27 мая 2023 года.

Предприятия, о которых пойдет речь, связаны через владельцев — это петербургские ООО «Кистоун Лоджистикс», ООО «Карготехсервис» (КТС) и ООО «Северо-Западный битумный терминал» (СЗБТ).

Петербургский коллекционер

Эти компании принадлежат группе предпринимателей, среди которых — известный в петербургских светских кругах бизнесмен Вадим Фридман. Вот он с супругой Анастасией Фридман (Сорокиной) на гала-вечере петербургского Международного экономического форума в 2016 году, а вот они же позируют на фотографии на благотворительном приеме в Эрмитаже в 2022 году.

На сайте всероссийского конкурса проектов молодых художников Nova Art, попечителями которого, среди прочих, являются Фридман и Сорокина, пару называют «коллекционерами».

Супруги в 2019 году собиралась поселиться на набережной Мартынова на Крестовском острове — это самый элитный район в Петербурге. Чета хотела купить квартиру с террасой стоимостью 131,5 млн рублей. Однако позже они отказались от этой идеи и через суд потребовали от компании недвижимости вернуть аванс в 2 млн рублей.

Основной бизнес Фридмана, который позволяет ему присматриваться к дорогому жилью в Петербурге, связан не с искусством. Деньги предпринимателю приносят разработка программного обеспечения, добыча песка и глины, а также перевозки. Его компании и ввозили в ЕС битум.

Как подсчитали «Хроники.Медиа» по таможенной базе данных Sinoimex (ее составляет китайская компания Dalian Infobank), всего в 2023 году из России в Латвию отправили как минимум 29,5 тыс. тонн битума на сумму 7,8 млн долларов. Из них 3,4 млн долларов (около 287,7 млн рублей по среднему курсу доллара 2023 года) приходится на компании Фридмана и его партнеров.

Маршрут через «Тбилисскую свободную зону»

В 2023 году Фридман и партнеры продавали битум в Латвию не напрямую, а через компанию-посредника Syntex, выяснили «Хроники.Медиа». В таможенной декларации, которая есть у редакции, указан грузинский адрес получателя в так называемой «Тбилисской свободной зоне». Ее создали, чтобы привлекать иностранные инвестиции. Располагающиеся тут компании пользуются налоговыми льготами: например, товары, которые ввозят эти предприятия, свободны от таможенного налога на импорт.

По тбилисскому адресу, действительно, зарегистрирована компания Syntex. По данным грузинского бизнес-реестра, она принадлежит 59-летнему местному предпринимателю Зурабу Мунджишвили, убедились «Хроники». В 2024 компанию переименовали в «Агробиотех».

Изначально этим юрлицом владел гражданин Маврикия Химти Деви Харпал (Himtee Devi Harpal), но указанная в документах электронная почта связана с международной группой компаний Syntex, о которой речь пойдёт ниже.

Адрес регистрации грузинского «Синтекса» («Агробиотеха») в «Тбилисской свободной зоне» нужен лишь для того, чтобы получать налоговые льготы. На сайте предприятия есть совсем другой адрес — улица Гиорги Леонидзе, 2. Это в самом центре Тбилиси по соседству с городским парламентом. В одном здании с посольством Норвегии.

Судя по транзакциям одной из компаний Фридмана, СЗБТ, которые есть в распоряжении «Хроник», оплачивать поставки товара «Синтексу», она начала ближе к концу 2023 года. Так, например, 22 ноября со счета компании перечислили предоплату в 149,9 млн руб. за поставку товара по договору, заключенному 2 ноября. Всего в 2023 году СЗБТ перевела «Синтексу» 175,5 млн руб. В 2024 году количество таких транзакций значительно выросло: СЗБТ перечислила «Синтексу», а потом уже «Агробиотеху» 1,1 млрд руб. Эти операции могут говорить о том, что к концу 2023 года, когда европейские компании уже не могли покупать российские нефтепродукты, СЗБТ нашла способ обхода санкций, экспортируя товары через посредника в Грузии.

В общей сложности, компании Фридмана в 2023-2024 годах перевели «Синтексу»/ «Агробиотеху» за поставки 2,3 млрд рублей. И Грузия, вероятно, служит просто перевалочным пунктом для запрещенных в ЕС товаров.

Судя по всему, грузинский Syntex — это отделение связанных с партнерами Фридмана зарубежных компаний, которые нашли «Хроники.Медиа». Речь идет об одноименной латиноамериканской компании, основанной в Боливии и имеющей филиалы в странах Латинской Америки и Германии. Она специализируется на производстве битума, и тоже в 2023 году ввозила этот товар в Латвию.

Немецкий Syntex базируется в Гамбурге. Выбор этого города для бизнеса, скорее всего, обусловлен тем, что местный порт один из крупнейших в Европе. Среди руководителей компании, чей контакт указан на сайте, — 34-летний петербуржец Рашид Урусов, выяснили «Хроники».

Урусов — партнер Фридмана и совладелец нескольких петербургских компаний, в том числе СЗБТ, которая поставляла битум в Латвию.

В 2023 году немецкий Syntex привозил битум не только в Латвию: нефтепродукты из Петербурга экспортировали и в американский город Балтимор. Компания отправила туда паллеты полимерно-модифицированного битума весом в тысячу тонн.

Партнеры Газпрома

Рашид Урусов также представляет компанию Keystone Group. Такое предположение можно сделать по данным сервиса GetContact, который показывает, как его пользователи называют друг друга в записных книжках телефонов. Урусова записывали как «Рашид Keystone Group Urusov» и «Рашид Кейстоун».

В 2023 году Keystone Group, по данным компании Sinoimex, возила битумные смеси преимущественно из Казахстана в Мексику, а также контейнеры с серой — из Латвии в Бразилию.

Речь, скорее всего, идет об эстонской компании, которая входит в дистрибьюторскую сеть «дочки» Газпрома — компании «Газпромнефть — Битумные материалы». Об этом сотрудничестве говорится на сайте компании. Урусов назван там представителем эстонской Keystone Shipping, а в контактах указан сайт Keystone Group. 10 января 2025 года США внесли «Газпромнефть — Битумные материалы» в санкционные списки.

Выручка Keystone Shipping в 2023 году составила 226,4 млн евро. Бенефициары Keystone Shipping и Keystone Group — некие Андрей Колесников и Денис Пискунов, следует из бизнес-регистра Эстонии. Пискунов на своей странице в LinkedIn указал, что является собственником и юристом Keystone Group. Как юрист он в том числе занимается вопросами трансграничного мошенничества.

А вот Андрей Колесников — давний знакомый партнера Фридмана по петербургскому бизнесу Павла Ишкова. Колесников также запечатлен на той самой фотографии с мужчинами в форме морфлота, сделанной в центре Риги. На своей странице во «ВКонтакте» предприниматель указал, что учился в таллинской школе, а из академии имени Макарова выпустился в 2003 году. Там и могли познакомиться будущие партнеры по бизнесу.

Названия этих компаний перекликаются с предприятием Фридмана и Ишкова, которое поставляло битум в Латвию — «Кистоун Лоджистикс». Интересно, что доли всех совладельцев в этом бизнесе находятся в залоге у АО «Экспобанк», который с конца 2023 года находится под санкциями США.

Также известно, что «Кистоун Лоджистикс» помогала обходить санкции белорусскому экспортеру удобрений: компания заключила договор с «Беларуськалием», попавшим под санкции ЕС и США, на перевалку 2 млн тонн калия через терминалы Большого порта Петербурга.

В 2023 году выручка «Кистоун Лоджистикс» составила 15,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 139 млн рублей.

Общая же выручка компаний-экспортеров, совладельцем которых является Фридман, в 2023 году составила 16,7 млрд рублей.

Кто еще ввозил российский битум в Латвию?

Битум из России в Латвию поставляли и без посредников вроде компании Syntex. В списке импортеров — крупные латвийские предприятия.

Так, например, Igate в 2023 году привезла из России 2,3 тысячи тонн битума на сумму почти 746 тысяч долларов, выяснило издание Delfi.lv. Igate — хорошо известная в Латвии компания. Она как раз специализируется на строительстве дорог. В 2023 и 2024 году, по данным латвийского Бюро по надзору за закупками, она выиграла несколько десятков муниципальных конкурсов, а также строила забор на границе с Россией. В 2023 году оборот Igate, по данным латвийской компании Lursoft, составил 35,5 млн евро.

Как рассказал Delfi.lv исполнительный директор и член правления компании Igate Юргис Пучка, еще недавно почти весь битум для латвийских дорог поступал из России. Он был высокого качества и значительно дешевле, чем могли предложить конкуренты,

Представитель компании Byakko Cargo Маркс Яунземс утверждает, что после принятия десятого пакета санкций ЕС и его вступления в силу битум из России никто не ввозит.

По словам Юргиса Пучки, Igate больше не работает с российскими коммерсантами и тщательно проверяет субподрядчиков и партнеров. Утверждается, что компания закупает все сырье, чтобы производить битум, у литовской компании Orlen. В письменном комментарии представители Igate сообщили Delfi.lv, что в соответствии с заключенными в 2023 году договорами российский битум компания, действительно, покупала, но его «поставку и импорт обеспечивали другие юридические лица, зарегистрированные в Европейском Союзе». При этом, как утверждает Igate, товары попали в Латвию до установленной даты санкций. Предоставить дополнительные сведения компания отказалась, сославшись на коммерческую тайну. 

Однако, все три зафиксированных в базе данных российской таможни поставки битума компании Igate датируются июнем 2023 года (один груз — 26 июня, еще два — 27 июня).

Собеседник Delfi.lv объяснил это некими проблемами с железнодорожным составом и обещал прислать доказывающие это документы. Также Delfi.lv запросило комментарий у латвийской таможни. «Хроники.Медиа» направили запрос в местную Службу финансовой разведки.

Если латвийские предприниматели смогут доказать, что не знали о происхождении битума, то они чисты перед законом, пояснил «Хроникам» соучредитель международной НКО State Capture, юрист Алекс Презанти.

— Главный вопрос тут в том, знали ли латвийские компании о том, что купленный в Грузии битум произведен в России? Если ответ «да, это так», то при условии, что контракт заключили после 25 февраля 2023 года и отгрузка не подпадала под исключения из санкций или велась по лицензии, это нарушило законодательство ЕС. Если это не так или вы не можете это доказать, тогда, вероятно, тут нет нарушения. Если компания не провела базовую проверку благонадежности, то она может получить штраф.

Если у вас есть доказательства прямого импорта после соответствующей даты, это, скорее всего, будет нарушением. Единственное исключение — если латвийская компания получила лицензию или попала под исключение, — пояснил Презанти.

***

На конец мая 2023 года объем ввозимых в Латвию из России нефтяных и битумных масел и аналогичных продуктов действительно резко упал — почти до нуля. Об этом говорят данные Центрального статистического управления Латвии. Но во втором полугодии 2023 года он снова стал расти и по итогам шести месяцев достиг суммы в 17 млн евро.

Импорт почти остановился уже в 2024 году: по итогам года Россия не войдет даже в первую десятку по объему в этой товарной категории. До санкций ежегодный объем ввоза этих товаров в ЕС, по данным Еврокомиссии, составлял порядка 1,3 млрд евро.

Сергей Кагермазов, Светлана Мартова, редакция «Хроники.Медиа» при участии Ингриды Драздовской и Анатолия Голубова, Delfi.lv

Материал создан при поддержке Journalismfund Europe