С британскими фирмами связан примерно каждый 10-й случай отмывания денег из России через торговлю за последние 10 лет

Эксперты «Transparency International — Russia in Exile» проанализировали схемы незаконного вывода средств из России в Великобританию в течение последних 10 лет. В новом исследовании коллеги рассказывают про 20 новых случаев вывода денег под видом торговых поставок.

Такой способ незаконного вывода средств называется trade-based money laundering (или просто TBML). За последние 10 лет каждое десятое судебное решение по делам о незаконных валютных операциях связано с фирмами, зарегистрированными в Британии. Учредители эти фирм — компании-пустышки с регистрацией на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или Белизе. Это позволяет скрыть информацию о конечных бенефициарах.

С 2013 по 2022 через такие фирмы было выведено не менее 20 миллиардов рублей. Это чуть более 10% от общего объема незаконных средств, выведенных через торговлю из России!

В исследовании описываются случаи незаконных торговых операций из России до 2022 года. Однако после начала войны в Украине аналогичные британские фирмы-посредники и компании-пустышки могут использоваться и для поставок в Россию товаров двойного назначения.

О том, как именно в торговле отмывают деньги читайте в докладе «Transparency International — Russia in Exile».