Санкции не помеха бизнесу сенатора Зубарева

Почти 2 миллиона долларов заплатили норвежские предприниматели компаниям, связанным с российским сенатором Игорем Зубаревым. «Хроники.Медиа» рассказывают, как, несмотря на санкции, можно продолжать торговать с Европой.

Обзаводимся номиналами

У сенатора от Карелии Игоря Зубарева есть бизнес-интересы и в строительстве, и в СМИ, писали «Хроники.медиа». Но главный источник его доходов все-таки рыба. За 2022 год в рейтинге богатейших рыбопромышленников Северо-Запада, который опубликовало наше издание, политик занял второе место. Выше только предприниматель Виталий Орлов и его холдинг «Норебо». В рейтинге самых состоятельных госслужащих в последний год публикации деклараций чиновников, по версии журнала Forbes, Зубарев занял восьмую строчку.

После того, как Россия вторглась в Украину, единоросс, как и все сенаторы, попал под международные санкции. Тогда он начал переводить бизнес на номиналов, о чем уже писали «Хроники. Медиа».

Один из главных по выручке и прибыли рыбных активов Зубарева — ООО «Рыболовецкая компания «Вирма». Зубарев, как известно «Хроникам.Медиа», в 2023 году получил от «Вирмы» два займа: 24 октября 100 млн и 10 октября 1,15 млрд рублей. Глядя на эти суммы, можно предположить, что займы либо долгосрочные, либо безвозвратные. Заниматься бизнесом и жить на дивиденды по закону сенатор не может, так что деньги на жизнь, видимо, приходится выводить вот таким образом.

Другая рыбодобывающая компания — АО «Рыбопромысловая фирма „Вариант“». Зубарев никогда ею официально не владел, но издание «Лента.ру» писало в 2024 году о том, что компании, связанные с единороссом, якобы совершили рейдерский захват «Варианта», поставив номинальным владельцем некоего Марата Исхакова.

Зубарев перевел на номиналов не только рыбодобычу, но и рыботорговлю. Так, практически сразу после того, как сенатор попал под санкции, в апреле 2022 года возникла компания «Фишмарин». Единоросс официально с ней никак не связан, но ключевые фигуры организации говорят об обратном.

Директор предприятия Максим Андрейцев еще в 2021 году работал заместителем директора строительной компании ООО «Вест».

В свою очередь, «Вест» принадлежит однофамильцу политика Петру Ивановичу Зубареву. В 2019 году газета «Новая Кондопога» называла его представителем ООО «Рыботорговая сеть», учредителем которой когда-то был тот самый сенатор Зубарев.

^{Источник: «Новая Кондопога»}

В 2017-2021 годах гендиректором «Веста» работала тесно связанная с бизнесом политика Зубарева Татьяна Кузьмина. Сегодня она возглавляет аффилированные с ним компании ООО «Группа Баренц» и ООО «Азимут».

Дочь Кузьминой Дарья уже в 20 лет начала работать в компании ООО «Инвест девелопмент». Директор этого предприятия — родной брат вышеупомянутого Петра Зубарева Павел. В 24 года Кузьмина создала компанию ООО «Зори Севера». Эта организация в 2024 году выкупила у Петрозаводска два исторических здания за 50,7 млн рублей, сообщало издание «Петрозаводск говорит». Конкурировала юная миллионерша с компанией «Вест» Петра Зубарева, который предложил всего лишь на 10 тысяч рублей меньше. Подобная «смертельная схватка» за активы не помешала предпринимателям остаться друзьями во «Вконтакте».

^{Источник: «Вконтакте»}

Наконец, связь «Веста», «Рыботорговой сети» и сенатора Зубарева отражена в бухгалтерской отчетности «Веста» за 2019 год.

^{Отчетность ООО “Вест”}

Такими хитросплетениями окружена фигура директора «Фишмарин» Максима Андрейцева.

Теперь посмотрим на ее владельца. Это некая Юлия Гапанович. Также она работает директором «Рыботорговой сети» сенатора Зубарева. До Гапанович директором «Рыботорговой сети» трудился старинный номинал Зубарева петрозаводский депутат Виталий Марков, о котором «Хроники.Медиа» уже писали. В друзьях Дарьи Кузьминой во «Вконтакте» есть и он.

^{Источник: «Вконтакте»}

Передаем бизнес в надежные руки

Одних номиналов Зубареву показалось мало, и в декабре 2023 года он передал многие свои предприятия управляющей компании «Свиньин и партнеры» петербургского застройщика Владимира Свиньина из «Охта групп». Среди них: «Вирма», «Группа Баренц», «Азимут», «Согласие» и «Рыботорговая сеть». При этом гендиректором «Вирмы», несмотря на якобы смену собственников, остается один и тот же человек — Вячеслав Стурзу.

В своей отчетности за 2023 год «Вирма», «Азимут» и «Согласие» указали, что они принадлежат не непосредственно УК «Свиньин и партнеры», а закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Даль», который находится под управлением компании Владимира Свиньина. Фонд был внесен в соответствующий реестр Центробанка России 4 октября 2023 года, за несколько месяцев до перевода в него активов сенатора Зубарева.

Состоятельные россияне, писала газета «Ведомости», после начала российского вторжения в Украину, начали активно вкладываться в ЗПИФы. Дело в том, что они позволяют скрыть настоящих владельцев собственности и тем самым обойти санкции. Де-юре, держатель ценной бумаги — пая — больше не владеет имуществом, права переходят управляющей компании. Паи в таком фонде ограничены в обороте, а распространять данные о фонде запрещено.

Срок действия фонда «Даль» — до 31 декабря 2033 года.

Начинаем торговать

Зачем же сенатору Зубареву этот кавардак номиналов и паевых фондов? Для того, чтобы его компании продолжали продавать рыбу в Европу. Россияне покупают все меньше этого товара, а продавать его за границу всегда было выгоднее.

Норвегия сразу после начала вторжения России в Украину не запретила, но ограничила число портов, куда могут заходить российские рыболовецкие суда. Это Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес. Королевство объяснило это тем, что Норвегия и Россия делят крупнейшие в мире запасы трески в Баренцевом море. И полный запрет разрушит встраиваемый десятилетиями природный баланс.

Издания Barents Observer и «Хроники.Медиа» установили, как минимум, пять судов компаний, связанных с Зубаревым, которые швартовались в норвежских и датских портах. Они заходили на Фарерские острова, в Тромсё и в Киркенес. Все они ходят под российскими флагами.

Первое — это «Янтарный» (сенатор родился в одноименном поселке Калининградской области), принадлежит «Согласию». Второе — «Карелия», принадлежит ООО «Пелагика». Третье — «Беломорск», принадлежит «Вирме». Порт приписки всех этих судов — Мурманск.

Еще два судна — это «Кемь» и «Артика». Первое принадлежит «Вирме» и приписано к Петербургу, второе — ООО «Пелагика», приписано к Архангельску.

«Кемь» и «Беломорск» видели также в порту деревни Фискарстранд на юго-востоке Норвегии, сообщала Норвежская вещательная корпорация (NRK) 16 марта 2022 года. Указывалось, что российские поставщики приносили терминалу примерно четверть всего оборота. Суда начали покидать порт лишь 21 марта, когда Норвегия ввела санкции против Зубарева.

«Беломорск» 27 марта 2024 года сфотографировали в Киркенесе. Оно привезло 40 тонн рыбы, но терминал отказался принимать ее, заявив, что товар хранили неправильно. Об этом журналисту Barents Observer рассказал один из членов экипажа.

^{Команда «Беломорска» загружает непринятую норвежцами рыбу. Автор: Георгий Чентемиров, Barents Observer}

По его словам, рыбу они сдают норвежской компании Kirkenesterminalen. Она занимается ее хранением, но куда товар идет дальше, неизвестно.

— Может, в Россию, может, в Китай. Мы ловили рыбу в норвежской зоне, и можно сдавать её здесь, в Норвегии. А рыба, пойманная в российской зоне, вся везется домой, — сказал член экипажа «Беломорска»

Это не единственное судно, связанное с Зубаревым, которое, по данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, швартовалось тут. Также здесь бывали «Кемь» и «Янтарный».

Управляющий директор Ойвид Андерсен ответил следующее:

— Kirkenesterminalen AS осуществила разгрузку рыбы с судов Кемь 01.03.23 и 20.03.24, и Беломорск 25.03.24. Соглашение с Vera (Virma – прим. ред.) заключено на коммерческих условиях между Virma и Vesteralen Shipping AS. Vesteralen Shipping занимается всеми коммерческими аспектами разгрузки, хранения и выпуска товаров от имени судовладельца к заказчику (получателю рыбы). Ни Kirkenesterminalen, ни Vesterålen Shipping не являются владельцами рыбы.

Мы знаем, что Игорь Зубарев находится под санкциями. Мы провели собственное расследование. Согласно полученной нами документации, выданной российскими властями, Зубарев в настоящее время не имеет собственности в Virma. Санкции ЕС в отношении Зубарева вступили в силу 14.03.24.

На другой пирс Киркенеса, принадлежащий компании The Tschudi Group, согласно данным сервиса Marinetraffic, заходили суда «Арктика», «Кемь» и «Янтарный». The Tschudi Group ответила на запрос «Хроник.Медиа».

— Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину The Tschudi Group принципиально решила прекратить весь бизнес, связанный с Россией, а также закрыть российское подразделение. Однако, поскольку норвежские власти решили, что для российских рыболовецких судов по-прежнему должны быть открыты три порта, и Киркенес должен быть одним из них, мы предложили российским рыболовецким судам доступ к нашему пирсу в Киркенесе. Мы полагались на официальную политику Норвегии в этом отношении и были лояльны к ней. Мы не предоставляли им никаких других услуг, кроме наличия свободных причалов. Заходы в порт бронируются норвежскими судовыми агентами, представляющими соответствующих судовладельцев, а также отвечающими за связь с ними. Соответственно, мы не поддерживаем контактов ни с одним из российских владельцев этих судов, — сообщили в The Tschudi Group.

Еще одно связанное с Зубаревым судно — «Кемь», по данным Marinetraffic, заходило в Тромсё 1 марта 2024 года и стояло возле терминала Troms Fryseterminal. Barents Observer и «Хроники.Медиа» направили запрос в эту организацию, но ответа не получили.

 ^{Терминал Troms Fryseterminal в Тромсё. Источник: troms-fryseterminal.no}

Миллионы долларов в обход санкций

Увидеть, кому российские суда продали груз, можно с помощью сервиса данных о мировых цепочках поставок Trademo. Первая такая ниточка ведет в рыбную столицу Норвегии — город Олесунн. Там находится компания Aalesund Seafood.

^{Рыбный порт Олесунна. Источник: marinas.com} 

После того, как Россия вторглась в Украину, а Зубарев попал под санкции, Aalesund Seafood купила продукции у «Варианта» на сумму 630 950,57 долларов, а у компании «Фишмарин» на сумму 1 224 160,91 долларов. Итого более 1,8 млн долларов (более 1,6 млн евро или почти 20 млн норвежских крон).

Aalesund Seafood не ответила на запрос «Хроник». Примечательно также, что, по данным «Хроник», эти деньги так и не поступили на российские счета упомянутых в тексте компаний. Где находятся эти деньги неизвестно.

Barents Observer попросил старшего советника «Норвежского хельсинкского комитета» Оге Боркгревинка оценить, нарушается ли в данном случае санкционный режим.

Правозащитная НКО «Норвежский хельсинский комитет» в частности документирует нарушение антироссийских санкций. В первую очередь организация следит за продажей в Россию нужных для войны товаров. Также «Комитет» взаимодействует с политиками и предпринимателями и лоббирует запрет на поставки в РФ подсанкционных товаров.

— Сложно комментировать это, не увидев исходную документацию. Кроме того, степень владения или контроля компании лицом, находящимся под санкциями, должны оценивать власти (или суды) для того, чтобы владение или контроль считались доказанными. Контрагенты, работающие с соответствующими компаниями, конечно, должны сами оценивать риск санкций, исходя из таких факторов, как их собственная готовность к риску и сила доказательств, указывающих на то, что компания принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями.

— Нарушает ли закон обслуживание судов, принадлежащих человеку, попавшему под санкции?

— Если действительно установили, что компании принадлежат или контролируются лицом, на которое распространяются санкции по замораживанию активов, то любые сделки с этими компаниями — включая транзакции, платежи и предоставление услуг — запрещены. Запрет распространяется на активы (такие как суда), принадлежащие этим компаниям. Другими словами, обслуживать суда, принадлежащие компаниям, которые принадлежат или контролируются лицом, находящимся под санкциями, запрещено.

— Возможно ли скрыть транзакции между российскими и норвежскими компаниями? Например: судно «Янтарный», принадлежащее «Согласию», заходило в норвежский порт, но мы не видим никаких транзакций. Возможно, оплата прошла через компанию-посредника?

— Компании могут использовать множество хитроумных способов, чтобы скрыть транзакции. Например, использовать подставные юрлица или сложные корпоративные структуры, платить через посредников-агентов или сторонние организации (например, другие предприятия корпоративной группы), расплачиваться наличными или дробить крупный платеж на несколько мелких, чтобы каждый из них оказался ниже определенного порога и не вызывал подозрений. Тем не менее, не видя какой-либо подтверждающей документации, сложно рассуждать о том, использовали ли здесь такие методы.

Отметим, что статья 2 Регламента Евросовета № 269/2014 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» гласит:

«1. Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, во владении или контролируемые любыми физическими или юридическими лицами, организациями или органами или связанными с ними физическими или юридическими лицами, организациями или органами… должны быть заморожены.

2. Никакие средства или экономические ресурсы не могут быть предоставлены, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам или в их пользу, или физическим или юридическим лицам, организациям или органам, связанным с ними…».

Норвегия присоединилась к этим санкциям. То есть в королевстве нельзя покупать рыбу у компаний Зубарева и пускать его суда в порты. Однако в Норвегии этого не знают, либо не хотят знать.


Илья Краснов, Тарье Леер-Свансен, Георгий Чентемиров, Сергей Кагермазов